廣東華興銀行_反洗錢法律法規

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反洗錢專欄

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反洗錢法律法規

2012-11-07

中華人民共和國反洗錢法

金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法

金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法

金融機構反洗錢規定

金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法

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